欧易OKX 交易所是诈骗吗？交易所安全性评估
| 维度 | 关键信息 | 数据来源与说明 |
|---|---|---|
| 公司背景 | 2017年成立，主体为Aux Cayes FinTech Co. Ltd.，注册于塞舌尔；运营团队曾披露来自阿里巴巴、蚂蚁金服、摩根士丹利等传统科技与金融机构。 | 官网“关于我们”页、领英公开履历 |
| 监管牌照 | 迪拜虚拟资产监管局（VARA）预批准牌照、巴哈马“数字资产托管”类牌照、法国PSAN数字资产服务商注册。 | 各国监管机构官网公示名单 |
| 资产储备 | 2022年11月起每月发布Merkle树资产证明，BTC、ETH、USDT等主要币种储备率>100%；第三方审计机构为Armanino LLP。 | 官方储备金页面：www.okx.com/proof-of-reserves |
| 安全架构 | 冷热钱包分离+多签+私钥分片；90%以上用户资产存冷钱包；2023年上线“半离线多重签名”方案，私钥永不触网。 | 官方技术博客、公开演讲PPT |
| 历史被盗 | 2020年10月热钱包私钥泄露，损失约500万美元，平台全额赔付并升级风控。 | 官方公告、链上追踪报告 |
| 保险基金 | 设立7000 BTC安全备付金地址公开可查，用于极端情况赔付；未购买第三方商业保险。 | 链上地址：1JtKxK4Kx8...（浏览器可查） |
| 用户风控 | 登录需谷歌OTP或硬件Ukey；提币白名单24小时锁定；AI行为识别拦截异常下单。 | 用户端安全中心截图 |
| 合规清退 | 2021年10月起停止中国大陆新用户注册，2022年逐步清退存量用户，KYC强制人脸识别与国别比对。 | 官方邮件通知、客服工单 |
| 舆情与诉讼 | 2022年7月被德州证券委员会点名“无牌销售证券”，平台回应仅为技术服务商；目前无集体诉讼立案记录。 | 德州政府官网、PACER美国案件系统 |
| 社群反馈 | TrustPilot 3.8/5（2024-05样本），差评集中在“提币延迟”“客服慢”；中文社群偶发“插针”质疑，官方解释由指数成分平台价差导致。 | TrustPilot、推特关键词搜索 |
| 总体评估 | 非诈骗平台，具备合规化路径与资产公开机制；仍属离岸监管，高杠杆产品波动大，用户需自行控制头寸与私钥备份。 | 综合以上公开信息 |
